在進入中國境內(nèi)投機人民幣升值的“熱錢”當中，有一部分是通過境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)交易和內(nèi)部劃撥實現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移的，而“熱錢”進出的這一渠道將在2006年面臨國家外匯管理局(下稱“外匯局”)的專項檢查。

　　在日前出版的由外匯局主辦的《中國外匯》雜志上，外匯局管理檢查司司長許滿剛稱，2006年將繼續(xù)關(guān)注國際收支的異常變化，加大外匯檢查工作力度，在今年推出多項專項檢查。

　　這些專項檢查包括：非貿(mào)易項目資本流入、以延期付款為重點的貿(mào)易真實性、境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司外匯業(yè)務、外商投資企業(yè)資本項下外匯業(yè)務等。

　　“這四個專項檢查對準的領域，都是‘熱錢’進出境的重要渠道�！睂ν饨�(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院丁志杰教授昨天對《第一財經(jīng)日報》表示。他分析稱，四個渠道當中，“以延期付款為重點的貿(mào)易項下檢查”是經(jīng)常項目下，當前我國經(jīng)常項目是可自由兌換的，但這也給了“熱錢”進入的渠道；另外的“非貿(mào)易項目資本流入”、“外商投資企業(yè)資本項下外匯業(yè)務”、“境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司外匯業(yè)務”，這些都是資本項下“熱錢”可進出境內(nèi)的重要渠道。

　　許滿剛表示，近來貿(mào)易結(jié)售匯順差持續(xù)增長，企業(yè)非貿(mào)易項下外匯資金流入不斷增大，境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司之間資金往來日趨頻繁和多樣化，資本項下外匯資金持續(xù)凈流入。

　　許滿剛還表示，2006年將組織中外資銀行收結(jié)匯專項檢查，檢查形式是，直接組織對兩家外資銀行和一家中資銀行省級分行開展外匯業(yè)務合規(guī)性檢查，選擇某省一個地市，組織所在地分局對該地市所有的中資銀行進行收結(jié)匯專項檢查。

　　此外，還將組織銀行、企業(yè)售付匯業(yè)務專項檢查，著重了解在售付匯環(huán)節(jié)導致結(jié)售匯順差擴大的原因。

　　“自人民幣升值趨勢加大以來，資金的跨境流動的確是增加了，經(jīng)常項目可兌換以及資本項目部分可兌換也給了投機資金進出的渠道。外匯局點到的這幾個方面都是重點領域，這顯示出投機資金進出境已經(jīng)引起了監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)注和重視。”丁志杰說。